美國(guó)投資移民EB-5就像一部冗長(zhǎng)的美劇，很慶幸地上演到2016年9月30日。下一季到底怎樣？目前從“前線”反饋回來(lái)的消息并不樂(lè)觀。可以看到，美國(guó)朝堂上各方對(duì)此正在做激烈的交鋒，最終EB-5走向如何，還得看多方博弈的結(jié)果。
2016年首場(chǎng)EB-5計(jì)劃聽證會(huì)復(fù)雜的交鋒過(guò)程我們會(huì)在稍后給出，大致可以概括為“倒E”一方與“挺E”一方各自陳詞。目前來(lái)看，已經(jīng)具有近30年歷史的美國(guó)投資移民EB-5計(jì)劃，即便在2016年9月30日之后得以存續(xù)，但前提必須是“相關(guān)機(jī)構(gòu)立即做出合適的行動(dòng)來(lái)挽救這個(gè)項(xiàng)目”。
對(duì)于投資移民申請(qǐng)者而言，這就意味著EB-5的門檻更高——需要更多的投資額，同時(shí)對(duì)于資金來(lái)源證明及就業(yè)計(jì)算方面也會(huì)有更為嚴(yán)格的要求。同時(shí)，由于“重點(diǎn)發(fā)展偏遠(yuǎn)地區(qū)”的呼聲比較高，有關(guān)TEA劃分的條款也將有所改變，屆時(shí)，新法將對(duì)大城市的房地產(chǎn)項(xiàng)目非常不利。
拖延癥是移民成功路上最大的致命癥
在這種情況下，我們只有把握好當(dāng)下！可以慶幸的是，雖然離2016.9.30還有不到8個(gè)月的時(shí)間，但是申請(qǐng)者仍然可以將主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中，我們不得不一再?gòu)?qiáng)調(diào)“拖延癥是移民成功路上最大的致命癥”，因?yàn)闊o(wú)論是加拿大、澳大利亞、新加坡等主流移民國(guó)還是歐洲的塞浦路斯、匈牙利等近年興起的移民國(guó)，都已經(jīng)用無(wú)數(shù)的事實(shí)告誡我們，“移民”不是隨心所欲的事情，一國(guó)關(guān)停移民項(xiàng)目或收緊移民政策不受任何個(gè)人和機(jī)構(gòu)的左右。美國(guó)投資移民EB-5項(xiàng)目無(wú)疑是目前拿美國(guó)綠卡最便捷的方式之一，而且保持最低50萬(wàn)美金的投資額已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)26年的時(shí)間，在目前多方博弈的態(tài)勢(shì)下，這種情況肯定無(wú)法延續(xù)下去，所以有意也有條件移民美國(guó)的投資人一定要把握好眼下的機(jī)會(huì)，理性而不失時(shí)機(jī)地做出選擇。
【現(xiàn)場(chǎng)直擊】
“倒E”一方代表是參議院立法委員會(huì)主席Charles Grassley，以及美國(guó)民主黨參議員Feinstein。
Charles Grassley強(qiáng)調(diào)EB-5存在嚴(yán)重的安全漏洞問(wèn)題，并列出相關(guān)漏洞問(wèn)題，如：
1. 在商業(yè)計(jì)劃書批準(zhǔn)前，投資資金就可以投入使用；
2.除了投資人的投資款項(xiàng)，區(qū)域中心開發(fā)商還向外國(guó)投資人收取高額的服務(wù)費(fèi)；
3.不是“直接”或核查到的創(chuàng)造就業(yè)，而是根據(jù)估算和經(jīng)濟(jì)模型計(jì)算出的“間接”就業(yè)……
Grassley稱，立法委員會(huì)已經(jīng)獲得了無(wú)數(shù)的簡(jiǎn)報(bào)和機(jī)密文件來(lái)證明這一面的消息。請(qǐng)注意他的措辭：“我希望，相關(guān)機(jī)構(gòu)在他們的權(quán)利范圍內(nèi)立即做出合適的行動(dòng)來(lái)挽救這個(gè)項(xiàng)目。”
美國(guó)民主黨參議員Feinstein主要強(qiáng)調(diào)2015年期間SEC重?fù)鬍B-5項(xiàng)目的五大丑聞，包括：芝加哥會(huì)議中心欺詐案、路凱國(guó)際集團(tuán)能源EB-5項(xiàng)目欺詐案、西雅圖美國(guó)之路起訴案件、南佛羅里達(dá)州濫用EB-5資金案件和洛杉磯律師違反證券交易法案件。與此同時(shí)，她對(duì)于美國(guó)移民局無(wú)法確定投資人EB-5資金來(lái)源問(wèn)題表示嚴(yán)重?fù)?dān)憂。結(jié)束發(fā)言之前，F(xiàn)einstein態(tài)度強(qiáng)硬要求取消投資移民項(xiàng)目。
“挺E”一方代表是美國(guó)移民局(USCIS)投資移民項(xiàng)目辦公室(IPO)主任Nicolas Colucci，以及美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)執(zhí)法部門副主任Steve Cohen。
Nicolas Colucci就移民局對(duì)于EB-5項(xiàng)目現(xiàn)狀做了簡(jiǎn)要報(bào)告，并列舉了移民局正在進(jìn)行或是將要進(jìn)行的各項(xiàng)措施，包括：
1.將增加工作人員人數(shù)，來(lái)支持打擊欺詐案件和EB-5申請(qǐng)；同時(shí)提供員工專業(yè)培訓(xùn)，以提供對(duì)潛在欺詐計(jì)劃和方案的認(rèn)知度；
2.將擴(kuò)大2016財(cái)年美國(guó)移民局隨機(jī)實(shí)地考察EB-5項(xiàng)目；
3.繼續(xù)關(guān)閉不符合規(guī)定的區(qū)域中心。2014財(cái)年關(guān)閉了10家區(qū)域中心，2015財(cái)年關(guān)閉了19家區(qū)域中心；
4.將提供區(qū)域中心的合規(guī)性、減少欺詐風(fēng)險(xiǎn)和增加管理效率……
同時(shí)，Nicolas Colucci還提出了一些必要的加強(qiáng)措施，其中包括加強(qiáng)EB-5計(jì)劃的誠(chéng)信度并減少USCIS在管理EB-5計(jì)劃時(shí)所面臨的挑戰(zhàn)，其中包括：
1.加強(qiáng)目標(biāo)就業(yè)區(qū)的誠(chéng)信度；
2.增加最低投資額；
3.要求投資人預(yù)先遞交商業(yè)計(jì)劃書以增加效率并降低欺詐……
美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)執(zhí)法部門副主任Steve Cohen也針對(duì)近幾年對(duì)于EB-5項(xiàng)目的調(diào)查活動(dòng)進(jìn)行陳述。并表示期待繼續(xù)這種互惠互利關(guān)系，進(jìn)一步加強(qiáng)與移民局和其他執(zhí)法部門的合作，以確保EB-5項(xiàng)目符合相關(guān)法律規(guī)定。美國(guó)證券交易委員會(huì)將致力于研究從EB-5項(xiàng)目所產(chǎn)生的欺詐性投資計(jì)劃，并將繼續(xù)專注于這個(gè)領(lǐng)域和提供并出售這些投資的主要參與者。
隨后，各位參議員就Nicolas Colucci和Steve Cohen的發(fā)言內(nèi)容提出自己的觀點(diǎn)和疑問(wèn)。
